# Блокчейн-аналитика

Блокчейн-аналитика — это анализ блокчейн-транзакций для отслеживания происхождения, назначения и риска крипто-средств, с использованием инструментов, оценивающих кошельки и выявляющих экспозицию к санкционным адресам, миксерам или незаконным источникам. Это крипто-нативный аналог традиционного мониторинга транзакций.

## Почему это важно

Крипто-бизнес, который не может показать блокчейн-аналитический скрининг, столкнётся с трудностями в сохранении фиатного банкинга, поскольку банки всё чаще требуют доказательств того, что входящее крипто не «запятнано». Встраивание блокчейн-аналитики в комплаенс-стек до подачи заявки — часть того, что превращает крипто-заявку на банкинг из отказа в рассмотрение.

## Связанные термины

- [Крипто-обменник (on/off-ramp)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/on-off-ramp/)
- [Travel Rule (правило передачи данных)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/travel-rule/)
- [VASP (поставщик услуг с виртуальными активами)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/vasp/)
- [Санкционный скрининг](https://bankmycapital.com/ru/glossary/sanctions-screening/)