# EDD (усиленная проверка)

EDD — это более глубокий набор проверок, которые компания применяет к более рискованным клиентам: политически значимым лицам, клиентам с крупными суммами или клиентам из высокорисковых юрисдикций. Он выходит за рамки стандартного CDD, детальнее проверяя источник средств, источник происхождения капитала и текущие паттерны транзакций.

## Почему это важно

Высокорисковые операторы обычно сами обязаны проводить EDD по своим клиентам, и банк проверит, делаете ли вы это, прежде чем одобрить вас. Отсутствие EDD у примерно 5-10% клиентов, которым он нужен, само по себе достаточно, чтобы провалить банковскую проверку, независимо от общего качества объёма.

## Связанные термины

- [CDD (базовая проверка клиента)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/cdd/)
- [PEP (политически значимое лицо)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/pep/)
- [Источник средств](https://bankmycapital.com/ru/glossary/source-of-funds/)
- [Скрининг негативных СМИ](https://bankmycapital.com/ru/glossary/adverse-media/)