# Санкционный скрининг

Санкционный скрининг — это проверка клиентов, контрагентов и транзакций по государственным и международным санкционным спискам, таким как списки ООН, ЕС, OFAC и Великобритании. Совпадение должно быть заблокировано и в большинстве режимов сообщено соответствующему органу.

## Почему это важно

Всего одна проведённая транзакция, затрагивающая санкционную сторону, может подвергнуть бизнес серьёзным штрафам и немедленному оффбордингу, — поэтому банки настаивают на скрининге до подключения высокорисковых клиентов. Надёжный скрининг при подключении и на каждом платеже — это неотъемлемое условие для сохранения трансграничного счёта открытым.

## Связанные термины

- [AML (противодействие отмыванию денег)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/aml/)
- [PEP (политически значимое лицо)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/pep/)
- [Travel Rule (правило передачи данных)](https://bankmycapital.com/ru/glossary/travel-rule/)
- [Скрининг негативных СМИ](https://bankmycapital.com/ru/glossary/adverse-media/)