Мальтийская лицензия использована правильно — корпоративный банкинг и банкинг владельцев за 5 недель

Мальтийская лицензия открывает двери, которые не открывает офшорная, но только там, где институция действительно её признаёт. Подача заявок повсеместно дала бы отказы от банков без аппетита к гемблингу на любом уровне лицензии, и эти отказы затем висели бы в досье для институций, которые сказали бы «да».

Смешивание личного банкинга владельцев с корпоративным разговором — распространённая и предотвратимая ошибка. Как только банк просят провести андеррайтинг и бизнеса, и людей за ним в рамках одной проверки, проверка замедляется, а самый слабый элемент задаёт темп для всего.

Только тип юрисдикции и структуры. Мы никогда не называем задействованные институции.

• 1

  Мы составили шорт-лист только из институций с задокументированным портфелем операторов с лицензией MGA, чтобы лицензию оценивали андеррайтеры, которые понимают её ценность, а не универсалы, которые отказали бы категории сразу.

• 2

  Мы вели корпоративный трек и трек владельцев как два отдельных разговора с двумя отдельными наборами институций, чтобы ни один не замедлял другой, и разместили личные счета владельцев в структуре на Багамах, намеренно независимой от операционной компании.

• 3

  Мы выстроили последовательность так, чтобы процессинг шёл после активации корпоративного банкинга, — чтобы заявка на эквайринг могла ссылаться на пополненный, действующий счёт в признанной институции, а не на пустое юрлицо.

Сначала лицензия, затем корпоративный банкинг, затем процессинг, с владельцами, банкуемыми по отдельному треку.