01Факты, без имён
Кейсы
Здесь вы не найдёте имён клиентов. Это условие, на которое соглашаются наши клиенты, — и на которое согласитесь вы: никто никогда не узнает, что вам был нужен BankMyCapital. Вот что мы можем показать вместо этого: цифры.
02Общая статистика
87%
доля одобрений по делам, которые мы берём
300+
бизнесов размещено с 2018 года
2-3 нед.
типичный срок при заранее проверенном маршруте
73%
клиентов пришли после нескольких отказов
03Фильтр по отрасли
17 кейсов, один метод в основе
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Крипто и Web3
- Ситуация
- Криптобиржа: EMI заморозил расчётные средства в середине квартала
- Предыдущие отказы
- 5 предыдущих отказов
- Тип маршрута
- Маршрут через EMI в ЕС, с опытом VASP
- Срок
- 19 дней
- Результат
- Счёт активен, средства снова движутся
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- iGaming и беттинг
- Ситуация
- Лицензированный оператор потерял корпоративный банкинг; владельцы тоже оказались под ударом
- Предыдущие отказы
- 2 банка вышли из гемблинга
- Тип маршрута
- EMI с опытом гемблинга плюс личные счета бенефициаров в Альпах
- Срок
- 35 дней
- Результат
- Компания перебанкована, владельцы получили личные счета в альпийской юрисдикции
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Форекс и трейдинг
- Ситуация
- Форекс-брокер на MT4/MT5, требовалась сегрегация клиентских средств
- Предыдущие отказы
- 4 предыдущих отказа
- Тип маршрута
- EMI с сегрегированным счётом
- Срок
- 23 дня
- Результат
- Сегрегированный счёт активен, условие регулятора выполнено
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Adult и дейтинг
- Ситуация
- Adult-платформа: корпоративный банковский счёт закрыт в одночасье
- Предыдущие отказы
- 3 банка отказали в замене
- Тип маршрута
- EMI с опытом adult-индустрии, резервные операционные счета
- Срок
- 24 дня
- Результат
- Операционный банкинг восстановлен, два счёта, повторной заморозки нет
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Платежи
- Ситуация
- Мерчант в списке MATCH — ни один эквайер не давал предложение
- Предыдущие отказы
- Отказали все эквайеры, к которым обращались
- Тип маршрута
- Более узкий круг эквайеров + выстроенная последовательность
- Срок
- 8 недель
- Результат
- Счёт активен, честный срок соблюдён
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Лицензирование
- Ситуация
- Стартап до получения лицензии: нужно было решить юрисдикцию до регистрации
- Предыдущие отказы
- Отказов нет (чистое досье, проверено до подачи)
- Тип маршрута
- Выбор юрисдикции до регистрации, последовательность во главе с лицензией
- Срок
- 3 недели до банкинга после получения лицензии
- Результат
- Банкинг с запуска, без потраченной впустую регистрации
Дело · честный отказ
- Отрасль
- Платежи
- Ситуация
- Нелицензированная модель с потоками, близкими к санкционным, — проверено и отклонено на входе
- Предыдущие отказы
- Неприменимо — отклонено уже на этапе нашего первичного приёма
- Тип маршрута
- Маршрут не предложен; вместо этого дан совет по реструктуризации
- Срок
- Вернулся через 5 месяцев, размещён
- Результат
- Размещение состоялось только после изменения модели
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- iGaming и беттинг
- Ситуация
- Оператору требовался сегрегированный счёт для защиты средств игроков
- Предыдущие отказы
- 3 отказа по отраслевой причине (гемблинг)
- Тип маршрута
- EMI с опытом гемблинга и настоящей сегрегацией
- Срок
- 31 день
- Результат
- Сегрегированный счёт защиты средств плюс операционный банкинг — активны
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Крипто и Web3
- Ситуация
- Бирже вне ЕС требовался законный доступ на рынок ЕС по MiCA
- Предыдущие отказы
- Отказов нет, консультация до подачи где-либо
- Тип маршрута
- MiCA CASP, юрисдикция выбрана под банкинг, а не только под одобрение
- Срок
- Банкинг через 4 недели после авторизации
- Результат
- Авторизация CASP плюс банкинг в ЕС, с паспортизацией
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Крипто и Web3
- Ситуация
- Платёжной компании с крипто в потоке требовались мультивалютные IBAN
- Предыдущие отказы
- 3 автоматических отраслевых отказа
- Тип маршрута
- Мультивалютный EMI с опытом VASP, именные IBAN
- Срок
- 17 дней
- Результат
- Именные IBAN в четырёх валютах, крипто-поток раскрыт
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Форекс и трейдинг
- Ситуация
- Брокер вёл весь операционный и клиентский банкинг через один банк
- Предыдущие отказы
- Отказов нет, обратились до закрытия счёта
- Тип маршрута
- Второй банк для операционных и клиентских средств на отдельном канале
- Срок
- 27 дней
- Результат
- Резервный банкинг активен до масштабирования
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- iGaming и беттинг
- Ситуация
- Компания из Коста-Рики, лицензия Анжуана, платёжный стек постоянно ломался
- Предыдущие отказы
- 2 расторжения с процессорами за 12 месяцев
- Тип маршрута
- Европейские EMI, канадский MSB-канал, структура платёжного агента
- Срок
- 4-5 недель
- Результат
- Банкинг, процессинг по лицензии и платёжный агент — активны
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- iGaming и беттинг
- Ситуация
- Оператор с мальтийской лицензией: банкинг и процессинг выстроены с нуля
- Предыдущие отказы
- Отказов нет, последовательность выстроена до подачи заявок
- Тип маршрута
- Корпоративный банкинг в ЕС, процессинг, офшорные личные счета
- Срок
- 4-5 недель
- Результат
- Корпоративный банкинг, процессинг и счета владельцев — всё активно
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Adult и дейтинг
- Ситуация
- Adult-контент студия без формального KYC и политик сайта — небанкуема
- Предыдущие отказы
- 2 отказа до проведения комплаенс-работы
- Тип маршрута
- Сначала выстроен комплаенс, затем EMI с опытом adult-индустрии и канал выплат
- Срок
- 4-5 недель
- Результат
- Банкинг активен плюс массовые выплаты создателям контента
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Adult и дейтинг
- Ситуация
- Дейтинг-платформа с подписочной выручкой: процессинг проваливался по регионам
- Предыдущие отказы
- 1 выход эквайера, высокий непроизвольный отток
- Тип маршрута
- Мультирегиональный процессинг плюс банкинг с опытом подписок
- Срок
- 3-4 недели
- Результат
- Региональный процессинг активен, регулярные списания на стабильных каналах
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Adult и дейтинг
- Ситуация
- Веб-камера студия: сотни мелких выплат во множество стран
- Предыдущие отказы
- 1 счёт закрыт из-за паттерна исходящих платежей
- Тип маршрута
- EMI с опытом adult-индустрии плюс структурированный высокочастотный канал выплат
- Срок
- 3-4 недели
- Результат
- Банкинг восстановлен, еженедельные выплаты моделям идут чисто
Дело · анонимизировано
- Отрасль
- Adult и дейтинг
- Ситуация
- Агентство создателей контента: ручное разделение выручки с моделями
- Предыдущие отказы
- Отказов нет, но ручное разделение ограничивало рост
- Тип маршрута
- EMI с API для разделения выплат, суб-счета для каждого создателя
- Срок
- 2 недели
- Результат
- Автоматизированное разделение агентство/модель, счёт для каждого создателя
05Метод — прямым текстом
Композиты реальных размещений с 2018 года. Идентифицирующие детали изменены, все цифры даны консервативно. Ни один клиент не может быть идентифицирован, в том числе участвовавшими институтами.
06Что происходит, когда вы нажимаете
Вашего случая нет в этом списке. Для этого и нужна проверка.
01
Вы описываете свою ситуацию в паре строк.
02
В тот же день это читает человек. Не бот.
03
Вы получаете письменный ответ в течение 48 часов, под NDA.
Бесплатная предварительная проверка
Расскажите, что случилось. Письменный ответ по вашим вариантам за 48 часов.